Las autoridades de Portugal han congelado 25 millones de euros. Este dinero está en cuentas de empresas rusas que pueden estar evadiendo sanciones. Las sanciones son reglas que prohíben hacer negocios con ciertos países. En este caso, se trata de Rusia, después de la invasión de Ucrania.
Las investigaciones están siendo dirigidas por el Ministerio Público. Tienen 26 casos abiertos que examinan si las empresas rusas rompen las sanciones en Portugal. Se cree que algunos empresarios portugueses ayudan a estas empresas rusas para evitar las reglas de la Unión Europea. La policía y los fiscales han encontrado que estas empresas usan a empresarios de Portugal como representantes legales.
Algunos de estos empresarios tienen lazos con el gobierno de Vladimir Putin. También se piensa que algunos ciudadanos de Ucrania en Portugal ayudan a las empresas rusas, aunque esto genera menos sospechas.
Uno de los casos famosos es el de un empresario ruso que vivió en Lisboa. Este hombre estaba a cargo de una red de blanqueo de dinero. Su empresa movía dinero en efectivo y cobraba entre un 2% y un 3% de comisiones. También tenía oficinas en España.
En 2022, un investigador denunció inversiones de lujo en Portugal, que estaban relacionadas con Tatyana Golikova, una funcionaria rusa. También se encontró que Yulia Sereda, exvicepresidenta de un banco ruso, compró un piso caro en Lisboa.
Desde hace años, ha aumentado la inversión rusa en propiedades en Portugal. A menudo, los empresarios rusos pagan más que los compradores de otros países. Las autoridades quieren asegurarse de que Portugal no sea un lugar para evitar sanciones. Un nuevo proyecto de ley tratará estos casos como si fueran crímenes muy graves, como el terrorismo, para proteger la imagen del país.