El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comenzado a investigar si Irán está usando Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, para evitar sanciones. Según un artículo de 'The Wall Street Journal', se cree que Irán canaliza dinero a través de Binance para financiar grupos terroristas, como los hutíes en Yemen.
La investigación se basa en documentos internos de Binance y testimonios de personas que saben sobre el tema. Las autoridades estadounidenses han hablado con individuos que tienen información sobre las transacciones relacionadas con Irán. También se dice que un supervisor del Departamento del Tesoro pidió detalles sobre las operaciones de Binance y sobre un socio comercial que está involucrado en este asunto.
Aún no está claro si Binance está siendo investigada por sus propias acciones o simplemente por las actividades de sus clientes. Un portavoz de Binance declaró que la empresa “no realiza transacciones directas con entidades sancionadas”.
Este tema vuelve a llamar la atención sobre Binance, especialmente porque su fundador, Changpeng Zhao, conocido como CZ, recibió un indulto del presidente Donald Trump hace unos meses. La situación es complicada, ya que en 2023, Binance ya había sido sancionada por incumplir las leyes sobre sanciones y financiamiento del terrorismo. En ese momento, la compañía tuvo que pagar 4.300 millones de dólares y aceptar una supervisión constante por parte de las autoridades.
Además, la presión sobre Binance ha aumentado en el Capitolio. El senador Richard Blumenthal, un importante demócrata, ha iniciado una investigación formal sobre cómo Binance maneja las transacciones relacionadas con Irán. Blumenthal señala que se han detectado flujos de dinero no declarados que ascienden a casi 2.000 millones de dólares, destinados a entidades que están bajo sanciones.
El senador ha solicitado registros detallados de Binance, pero la compañía ha descrito algunas de las afirmaciones como inexactas y ha defendido su programa para cumplir con las leyes. Sin embargo, Blumenthal ha calificado la respuesta de la empresa como poco clara e insuficiente.
La investigación del Departamento de Justicia se produce en un momento en que Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para desmantelar las redes de financiamiento relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Las sanciones han aumentado, especialmente aquellas que afectan a las criptomonedas que son utilizadas para transferir dinero por las ventas de petróleo a otros países, como China. Por ejemplo, en enero, el Departamento del Tesoro sancionó a dos plataformas de criptomonedas más pequeñas por transferir grandes sumas a billeteras digitales conectadas con esta Guardia.